В деле о мошенничестве руководителей «Завком-Инжиниринг» произошёл новый поворот

В деле о крупном мошенничестве руководителей ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина и директора по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максима Ткачёва произошел новый поворот.

Напомним, задержаны они были в апреле этого года. Подозреваемых обвиняли в искусственном завышении цен на оборудование, в результате чего был нанесен ущерб бюджету Российской Федерации на сумму более 14 млн рублей. Имея аффилированные фирмы за рубежом, дающие возможность составлять документацию, а также устанавливать в своих интересах ценообразование на оборудование, подозреваемые подготовили заведомо ложные документы, в которых умышленно и необоснованно завысили сумму по договору. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 

Как сообщает УФСБ по Тамбовской области, теперь в деле появились новые фигуранты — из числа учредителей коммерческой структуры ООО «Завком-Инжиниринг». И заведено еще одно уголовное дело — по  пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

— Установлено, что злоумышленники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения. Общая сумма переводов составила более 42 млн рублей, — сообщили в Следственном подразделении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов их противоправной деятельности.