В Тамбове пресекли деятельность преступной группировки. Предварительно, лидер криминальной структуры привлёк 10 сообщников. С января 2019 года по май 2022 года они оказывали незаконные банковские услуги индивидуальным предпринимателям и компаниям — помогали обналичивать деньги. За это подозреваемые брали комиссию от шести до 10%.
По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трёх миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей. Преступление раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга.
В офисах и по адресам жительства подозреваемых провели около 70 обысков. Изъяли компьютеры, печати, документацию и другие улики. Следственные действия проводили также в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Как сообщает «МВД МЕДИА», возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём). В настоящее время их объединили в одно производство. Расследованием занимается Следственное управление УМВД России по Тамбовской области.
Предполагаемого организатора преступного сообщества взяли под стражу. В отношении ряда других фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
